Un rapporto di Forbes ha scoperto che Binance ha trasferito quasi 1,8 miliardi di dollari di garanzie per i fondi di copertura lo scorso anno.
I beneficiari comprendevano Justin Sun, Cumberland e la ricerca Alameda di Sam Bankman-Fried.
Forbes ha affermato che il trasferimento dei beni era simile alle manovre fatte da FTX prima della sua implosione.
Un portavoce per lo scambio ha chiarito che non c’era commutazione di fondi. Un rapporto sensazionale pubblicato da Forbes all’inizio di oggi ha gettato una luce su una serie di trasferimenti fatti dal più grande scambio cripto del mondo, Binance, l’anno scorso. I trasferimenti hanno riguardato più di un miliardo di dollari di beni che erano destinati a sostenere le stalle appartenenti ai clienti dello scambio. Forbes ha affermato che i trasferimenti erano “eerily similar” a FTX attività prima della sua implosione.
Binance ha trasferito la garanzia di stabilità alla ricerca di Alameda
Secondo i dati on-chain raccolti da Forbes, i trasferimenti sono iniziati il 17 agosto dello scorso anno. Binance ha riferito trasferito i fondi che ha sostenuto un miliardo di dollari di B-peg USDC appartenenti ai suoi clienti, a fondi di copertura multipli. Il rapporto ha scoperto che il B-peg USD Coins è stato lasciato senza garanzie fino a dicembre 2022. Ciò è andato contro il cripto scambio afferma di lunga data che i token B-peg che ha rilasciato sono sostenuti 1:1.
Dei $1,8 miliardi che è stato trasferito dal portafoglio peg dello scambio di cripto senza informare i clienti, quasi 1,1 miliardi di dollari è stato inviato a Cumberland, una società di trading cripto con sede a Chicago. Il rapporto Forbes ha affermato che Cumberland potrebbe aver aiutato Binance a convertire la garanzia della stalla nella propria stalla, BUSD, nell’ambito della campagna aggressiva del mercato del cripto per aumentare la quota di BUSD nel mercato della stalla. Il rapporto ha rilevato che la calotta di mercato di BUSD è aumentata, mentre la stalla di USDC rivale è diminuita in mezzo a questi trasferimenti.
I beni sono stati spostati dal portafoglio peg a Binance 8, il portafoglio freddo dello scambio, e successivamente nel suo portafoglio caldo. I beni sono stati restituiti al portafoglio peg dopo sette giorni. Altri beneficiari del trasferimento includono il fondatore di Tron Justin Sun, che ha ricevuto $138 milioni, e crypto trading vestito Amber Group, che ha ricevuto $43 milioni. Interessante, il fondo cripto di Sam Bankman-Fried Alameda Research ha ricevuto 20 milioni di dollari dallo scambio.
Mentre Cumberland e Amber Group non hanno risposto alla richiesta di commento di Forbes, il Chief Strategy Officer di Binance Patrick Hillmann ha suggerito che il trasferimento dei beni all’interno dei portafogli dello scambio fosse parte delle sue attività quotidiane. Ha anche rivelato che a parte i portafogli, lo scambio aveva i registri che tenevano traccia di tutti i fondi dovuti a clienti e gettoni che sono stati spostati intorno tra i portafogli.