Un’indagine sugli scambi di asset digitali nella capitale russa ha stabilito che alcuni di loro sono pronti ad acquistare monete digitali e consegnare soldi di carta nel Regno Unito. Il trasferimento di fondi non comporta solitamente l’identificazione dei clienti, Transparency International Russia rivela in un rapporto.

Cryptocurrency Exchanges Swap Stablecoins per British Cash

Scambi di cripto russo che possono trasferire soldi all’estero senza seguire procedure di know-your-customer (KYC) e riciclaggio di denaro anti-money (AML) sono al centro di uno studio condotto dal Capitolo russo di Transparency International. I risultati sono stati presentati in una nuova relazione pubblicata mercoledì.

I ricercatori dell’associazione sono stati in grado di identificare più di 20 piattaforme di trading di monete che operano dal Moscow International Business Center, comunemente indicato come Città di Mosca. Attraverso le conversazioni con gli operatori, hanno anche scoperto che otto di loro erano pronti a scambiare le stalle da dollaro USA per sterline inglesi e consegnare il denaro ai destinatari a Londra.

posizione zona growjs MPdnw9B-tr39Mr-vtbr5r8-uEfsGu9 fine del posizionamento zona growjs Gli autori hanno notato che uno di loro è Su. , un broker cripto blacklist dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti Ufficio di controllo dei beni esteri (OFAC) nel settembre 2021 per facilitare le transazioni collegate ai ransomware. Aggiungono inoltre che una piattaforma chiamata Pridechange ha inviato una quantità significativa di denaro a Garantex, un altro cambio a lista nera con uffici a Mosca City.

Il modo in cui sono stati fatti i trasferimenti era simile in tutti i casi. In primo luogo, un cliente deve inviare l’importo in tether ( USDT ) a un indirizzo portafogli fornito dallo scambio. Una volta confermato il pagamento, l’operatore invierebbe un corriere, di solito un altoparlante russo, in una posizione specifica a Londra per consegnare il fiat cash sullo stesso o il giorno successivo.

Fonte: Transparency International Russia Le normative antiriciclaggio del Regno Unito richiedono che gli scambi di criptovaluta siano registrati e effettuino controlli di diligenza dei clienti. Nessuna delle piattaforme russe ha mai chiesto di verificare l’identità dei rappresentanti sotto copertura della Transparency, nonostante gli importi di denaro superiore a 10.000 sterline britanniche ($ 12.000).

Durante la sua comunicazione con gli scambi criptografici, l’organizzazione ha ottenuto gli indirizzi crittografici utilizzati per questi trasferimenti. La cronologia delle transazioni mostra che la quantità media mensile di denaro che passa attraverso tali portafogli varia tra $420,000 e $470,000. La stima si basa solo sulla USDT il fatturato mentre la moneta usd (USDC), un altro stabile, è stato utilizzato anche.

“I risultati del nostro studio suggeriscono che almeno un paio di ombre OTC crypto scambi operano nel Regno Unito e sono pronti a fornire denaro senza eseguire procedure KYC necessarie… L’intera scala di questa attività può essere sconosciuta, ma non è ovviamente insostanziale e merita un attento esame,” conclude un estratto della relazione.

Pensi che i russi stiano attivamente usando questi canali per trasferire fondi all’estero in mezzo a restrizioni finanziarie sulla guerra ucraina? Condividi i tuoi pensieri sull’argomento nella sezione commenti qui sotto.